руски Кинески (поједностављени) Serbian филипино италијански јапански корејски малајски Тајландски вијетнамски

Контрола над девизних трансакција у вези са спољнотрговинском пословању

Положај Централне банке Руске Федерације од КСНУМКС Н КСНУМКС-П до КСНУМКС КСНУМКС ступио је на снагу 12. јуна, а КСНУМКС је регистрован код Министарства правде Руске Федерације за Н КСНУМКС. "О поступку обезбјеђивања од резидента овлашћених банака пратећих докумената и информација које се односе на обављање девизних трансакција са нерезидентима на спољнотрговинске трансакције и спровођење овлашћених банака контроле над вођењем девизних трансакција."

Савезном закону о валутној регулацији и валутној контроли овлашћене банке које имају право да обављају банкарске послове са средствима у страној валути додијељене су агентима валутне контроле. Прописом Н КСНУМКС-П регулише се поступак за вршење контроле усклађености са законима о валути у обрачуну и трансферу за извезену или увезену робу, обављени рад, пружене услуге, пренешену информацију и интелектуалну својину, укључујући ексклузивна права на њих, према спољнотрговинском споразуму (уговору) ) закључен између резидента и нерезидента.

Рачуноводство ових девизних трансакција и контрола над њиховом реализацијом врши овлашћена банка, у којој је пасош трансакције издат од стране резидента по уговору. Ако, у случајевима предвиђеним законом, резидент обавља све девизне послове по уговору преко рачуна отворених код нерезидентне банке, територијална канцеларија Банке Русије на месту државне регистрације резидента обавља функције пасошке банке.

У циљу обрачунавања девизних трансакција по уговору и праћења њиховог понашања, резидент подноси банци документе који потврђују чињеницу да се роба увози на царинско подручје Руске Федерације или се роба извози из царинског подручја Руске Федерације, као и рад, услуге, информације и интелектуална дјелатност активности, укључујући и искључива права на њих. Пратећа документација се подноси истовремено са два примерка потврде о пратећим документима, за шта је процедура утврђена Правилником.

Документи и потврда се подносе у року који не прелази КСНУМКС календарских дана након истека мјесеца у којем је роба извезена према уговору или су издата документа којима се потврђује извршење радова, пружање услуга, пренос информација и интелектуалне својине, укључујући и искључива права на њих , а не дуже од КСНУМКС календарских дана након краја мјесеца у којем је роба увезена.

У случају девизних трансакција по уговору преко рачуна отворених код нерезидентне банке, овлашћена банка, у којој се издаје пасош трансакције, такође представља два примерка потврде која садржи информације о девизним трансакцијама у нерезидентној банци током извештајног месеца са копијом банкарског система. изјаве. Такав цертификат мора бити поднесен у року који не прелази КСНУМКС календарских дана након мјесеца у којем су обављене девизне трансакције по уговору. Истовремено са овим сертификатом, пратећим документима и потврдом о њима, становник подноси копију пријаве за резервацију (закон прописује обавезу резидента да резервише део износа за који је нерезиденту одобрено одложено плаћање или комерцијални кредит за спољнотрговинску трансакцију).

У случају девизних трансакција по уговору који се односи на кредитирање валуте Руске Федерације примљене од нерезидента на рачун резидента у овлаштеној банци, поред докумената који потврђују процес извршења уговора и њихове потврде, банци се достављају два примјерка потврде о примитку валуте Руске Федерације. Овај цертификат се подноси у року који не прелази КСНУМКС календарских дана након мјесеца у којем су обављене девизне трансакције по уговору.

Овлашћени службеник банке провјерава усклађеност информација наведених у референцама, пратећим документима или копијама банковних извода у току КСНУМКС радних дана након дана њиховог подношења. Оба примерка сертификата потписују запослени у банци и запечаћени печатом који се користи за потребе контроле валута и који су регистровани код Централне банке Руске Федерације. Једна копија сертификата се ставља у датотеку пасоша трансакције, а друга се враћа резиденту.

У случају неисправне регистрације сертификата или пратеће документације, неусклађеност између сертификата и пратећих докумената, један примерак сертификата и докумената се враћа резиденту. Други примерак сертификата са напоменом о разлогу за повратак налази се у досијеу пасоша трансакције.

Исправно извршени цертификати заједно са документима се поново достављају банци у току КСНУМКС радних дана.

Досје пасоша садржи и копије докумената о обезбјеђивању испуњења обавеза нерезидента резиденту, чије су методе прописане законом (неопозиви акредитив, банкарска гаранција, уговор о осигурању ризика, мјеница) - ако их користи резидент.

На дан издавања пасоша трансакције по уговору, овлашћена банка отвара и одржава у електронској форми изјаву на основу информација садржаних у наведеним сертификатима и документима. Изјава је намијењена да се резидент достави властима валутне контроле.

Изјаву на папиру банка доставља резиденту ради подношења надлежним органима за валутну контролу по писменој пријави најкасније наредног радног дана након пријема пријаве. Изјава се такође преноси на резидента у вези са преносом уговора о поравнању на другу овлашћену банку.

Приликом затварања досијеа за пасош, у њега се ставља лист на папиру.